公告日期：2024-09-10

公告编号：2024-026

证券代码：833552 证券简称：威尔数据 主办券商：太平洋证券
山东威尔数据股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王冠男
6.召开情况合法合规性说明：

公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开
2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 10 日召开
公司 2024 年第三次临时股东大会。本次股东大会会议召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议召开不需要相关部门批注或履行其他必要程序。

公告编号：2024-026

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 19,006,900 股，占公司有表决权股份总数的 88.61%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司拟变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司实际情况及经营需要，公司决定变更经营范围暨修改公
司章程。详见公司于 2024 年 8 月 23 日披露的《关于拟变更经营范围
暨修改公司章程公告》（2024-024）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,006,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

公告编号：2024-026

本议案不涉及回避表决情况。
三、 备查文件目录
（一）《山东威尔数据股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》。

山东威尔数据股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 10 日

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