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公告日期：2024-11-28
公告编号：2024-033
证券代码：833552 证券简称：威尔数据 主办券商：太平洋证券
山东威尔数据股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2024 年 11 月 28 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 11 日以电话形
式通知
5. 会议主持人：郭福涛
6. 召开情况合法合规性说明：
本次监事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、公司章程的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
公告编号：2024-033
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名郭福涛为第四届监事会股东代表监事》议
案
1.议案内容：
公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名郭福涛为第四届监事会股东代表监事候选人，参加监事会换届选举。任期三年，自公司2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算，原监事在任期届满至股东大会召开前仍需履行监事职责。第四届监事会监事候选人郭福涛不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事合适人选。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提名李绍辉为第四届监事会股东代表监事》议
案
1.议案内容：
公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名李绍辉为第四届监
公告编号：2024-033
事会股东代表监事候选人，参加监事会换届选举。任期三年，自公司2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算，原监事在任期届满至股东大会召开前仍需履行监事职责。第四届监事会监事候选人李绍辉不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事合适人选。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）经与会监事签字确认的《山东威尔数据股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。
山东威尔数据股份有限公司
监事会
2024 年 11 月 28 日
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