公告日期：2024-09-12

公告编号：2024-020

证券代码：833555 证券简称：华南信息 主办券商：申万宏源承销保荐
四川华南信息产业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长陈波先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数21,589,500 股，占公司有表决权股份总数的 77.1054%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事余江女士、陈亮先生因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

公告编号：2024-020

（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

公司已于 2024 年 8 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)
刊登了本次股东大会的通知公告（2024-019），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,389,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.0736%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.9264%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录

与会董事、股东签字的公司《2024 年第一次临时股东大会决议》。

四川华南信息产业股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 12 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。