公告日期：2022-06-29

公告编号：2022-013

证券代码：833556 证券简称：施勒智能 主办券商：国盛证券

施勒智能科技（上海）股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场记名投票方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 10 日以书面方式通知

5.会议主持人：监事会主席魏路先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、审议等方面情况，符合《公司法》等有关法律、法 规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

依据公司监事会 2021 年度工作情况，公司监事会组织编写了《施勒智能

科技（上海）股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2022-013

本议案不涉及回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

依据公司 2021 年度经营状况，监事会审议了《施勒智能科技（上海）股

份有限公司 2021 年年度报告及摘要》，详见公司同日披露的《施勒智能科技（上 海）股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-014）、《施勒智能科技 （上海）股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-015）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

依据公司 2021 年度经营状况和 2022 年度发展规划，监事会审议了《2021

年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度归属于母公

司所有者的净利润为-13,474,022.02 元，2021 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案

公告编号：2022-013

1.议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的施勒智能科技(上海)股份

有限公司 2021 年年度审计报告，截至 2021 年 12 月 31 日，公司经审计的

合并财务报表未分配利润累计金额-16,792,949.93 元，未弥补亏损达到公司股 本总额 40,000,000.00 元的三分之一。

详细内容请参见 2022 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《施勒智能科技(上海)股份有限公司 关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-020……
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