公告日期：2022-07-26

证券代码：833556 证券简称：施勒智能 主办券商：国盛证券
施勒智能科技（上海）股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张国义先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数20,670,894 股，占公司有表决权股份总数的 51.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 3 人，董事程明、袁雪枫、周腾、张洪超因工作
原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司现任高级管理人员 4 人，实际 4 人出席了会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《<2021 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

依据公司董事会 2021 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《施勒智能科技（上海）股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 20,670,894 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2021 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)上披露的《施勒智能科技（上海）股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-014）及《施勒智能科技（上海）股份有限公司 2021年年度报告摘要》(公告编号：2022-015)。
2.议案表决结果：

同意股数 20,670,894 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《<2021 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

依据公司监事会 2021 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织
编写了《施勒智能科技（上海）股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 20,670,894 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告的议案》1.议案内容：

依据公司 2021 年度工作情况及公司年度经营状况，审议公司《2021 年度财
务决算报告和 2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 20,670,894 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：

鉴于公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“大华”）为公司财务审计机构以来，大华遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

现董事会提请股东大会，续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022 年度审计机构。
2.议案表决结果：

同意股数……
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