公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-018

证券代码：833556 证券简称：施勒智能 主办券商：国盛证券
施勒智能科技（上海）股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日 以书面及电话方式发出
5.会议主持人：全体监事共同推举监事魏路主持会议
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，现监事会提名并选举魏路先生担任公司第四届监事会主席，任期三年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-018

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

依据公司 2024 年半年度经营状况，公司监事会按照全国中小企业股份转让系统有关要求审议了《施勒智能科技（上海）股份有限公司 2024 年半年度报告》，报告所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统披露的
《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《施勒智能科技（上海）股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

施勒智能科技（上海）股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 27 日

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