公告日期：2023-11-24

公告编号：2023-058

证券代码：833559 证券简称：亚太天能 主办券商：开源证券
广东亚太天能科技股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 24 日

2.会议召开地点：公司二号会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王长海先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数62,955,270 股，占公司有表决权股份总数的 61.66%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 2 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.无其他高管列席会议。

公告编号：2023-058

二、议案审议情况
（一）审议通过《提名李雨珊女士为公司董事》
1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ http://www.neeq.com.cn）的《董事任命公告》（公告编号为 2023-053）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,955,270 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李雨 董事 任职 2023 年 11 2023 年第四次临 审议通过

珊 月 24 日 时股东大会

四、备查文件目录
《广东亚太天能科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》。

广东亚太天能科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 24 日

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