公告日期：2024-01-12

公告编号：2024-004

证券代码：833559 证券简称：亚太天能 主办券商：开源证券
广东亚太天能科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 29 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2024-004

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833559 亚太天能 2024 年 1 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广州市番禺区泽溪街 3 号时代 E-PARK 写字楼 A1 栋 8 层公司 2 号会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名王长海先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

拟提名王长海先生为公司第四届董事会董事候选人。
（二）审议《关于提名王长江先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

拟提名王长江先生为公司第四届董事会董事候选人
（三）审议《关于提名刘首越先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

拟提名刘首越先生为公司第四届董事会董事候选人
（四）审议《关于提名李梦阳先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

拟提名李梦阳先生为公司第四届董事会董事候选人
（五）审议《关于提名付朝辉先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

拟提名付朝辉先生为公司第四届董事会董事候选人
（六）审议《关于提名江熙涓女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》

拟提名江熙涓女士为公司第四届董事会董事候选人
（七）审议《关于提名李雨珊女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》

拟提名李雨珊女士为公司第四届董事会董事候选人
（八）审议《关于提名谢育扬女士为公司第四届监事会监事候选人的议案》

拟提名谢育扬女士为公司第四届监事会监事候选人
（九）审议《关于提名谢吉茹女士为公司第四届监事会监事候选人的议案》

拟提名谢吉茹女士为公司第四届监事会监事候选人
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

公告编号：2024-004

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记，由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人（即自然人股东）身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、自然人股东账户卡和代理人身份证；

2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明书、法人股东企业营业执照副本以及法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东企业营……
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