公告日期：2024-01-12

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第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 12 日

2.会议召开地点：公司二号会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王长海先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王长海先生为公司第四届董事会董事候选人》的议案1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会的董事任期即将届满，为保证公司董事会能依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行过换届选举，拟提名王长海先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自本议案经股东大会审议通过之日起三年。

经核查，王长海先生未被纳入失信联合惩治名单，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名王长江先生为公司第四届董事会董事候选人》的议案1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会的董事任期即将届满，为保证公司董事会能依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行过换届选举，拟提名王长江先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自本议案经股东大会审议通过之日起三年。

经核查，王长江先生未被纳入失信联合惩治名单，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名刘首越先生为公司第四届董事会董事候选人》的议案1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会的董事任期即将届满，为保证公司董事会能依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行过换届选举，拟提名刘首越先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自本议案经股东大会审议通过之日起三年。

经核查，刘首越先生未被纳入失信联合惩治名单，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名李梦阳先生为公司第四届董事会董事候选人》的议案1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会的董事任期即将届满，为保证公司董事会能依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行过换届选举，拟提名李梦阳先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自本议案经股东大会审议通过之日起三年。

经核查，李梦阳先生未被纳入失信联合惩治名单，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名付朝辉先生为公司第四届董事会董事候选人》的议案1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会的董事任期即将届满，为保证公司董事会能依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行过换届选举，拟提名付朝辉先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自本议案经股东大会审议通过之日起三年。

经核查，付朝辉先生未被纳入失信联合惩治名单，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提名江熙涓女士为公司第四届董事会董事候选人》的议案1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会的董事任期即将届满，为保证公司董事会能依法正常运行，公司根……
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