公告日期：2024-01-30

公告编号：2024-009

证券代码：833559 证券简称：亚太天能 主办券商：开源证券
广东亚太天能科技股份有限公司董事长、副董事长、监事会主

席及高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年1 月 29 日审议并通过：

选举王长海先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 1 月 29 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 56,257,341 股，占公司股本的 55.10%，不是失信联合惩戒对象。
选举王长江先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2024 年 1 月 29 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 3,593,562 股，占公司股本的 3.52%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王长海先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 1 月 29 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 56,257,341 股，占公司股本的 55.10%，不是失信联合惩戒对象。
聘任栾国安先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 1 月 29 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任江熙涓女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 1 月 29 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任贺永基先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 1 月 29 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄志彬先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 1 月 29 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘韦求先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 1 月 29 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-009

聘任吴丽君女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 1 月 29 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年1 月 29 日审议并通过：

选举蒋国富先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 1 月 29 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事长、副董事长、监事会主席及高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次选举董事长、副董事长、监事会主席以及聘任高级管理人员未被纳入失信联合惩治名单，不属于失信联合惩戒对象。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届依照《公司法》、《公司章程》的有关规定进行，属于任期届满换届选举及聘任符合公司治理要求，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

（一）《广东亚太天能科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；

（二）《广东亚太天能科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

广东亚太天能科技股份有限公司
董事……
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