公告日期:2024-06-24
公告编号:2024-025
证券代码:833559 证券简称:亚太天能 主办券商:开源证券
广东亚太天能科技股份有限公司高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第三次会议于 2024 年6 月 24 日审议并通过:
任命吴丽君女士为公司董事会秘书,任职期限至第四届董事会届满之日止,自 2024
年 6 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联
合惩戒对象。
(二)任命原因
因公司上任董事会秘书辞去该职务,为保障公司内部治理结构完整,公司决定重新聘任符合要求的人员担任该职务。
(三)新任董监高人员履历
吴丽君,女,1987 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2017
年 11 月于青木数字技术股份有限公司担任预算分析主管。2018 年 6 月起担任喜威
(中国)投资有限公司的预算分析主管。2021 年 10 月至 2022 年 6 月,担任广东亚太
天能科技股份有限公司财务经理,自 2022 年 6 月至今担任公司财务负责人。
二、任命对公司产生的影响
公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
公告编号:2024-025
本次任命的董事会秘书,将对公司的规范经营与发展产生积极作用。
三、备查文件
(一)《广东亚太天能科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》;
(二)《吴丽君女士的简历》。
广东亚太天能科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 24 日
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