公告日期：2024-12-11

公告编号：2024-032

证券代码：833559 证券简称：亚太天能 主办券商：开源证券
广东亚太天能科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 11 日

2.会议召开地点：公司二号会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 4 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王长海先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟变更营业范围并修订公司章程》
1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（http://www.neeq.com.cn）的《关于公司拟变更营业范围并修订公司章程

公告编号：2024-032

公告》（公告编号为 2024-033）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名刘林先生为公司董事》
1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（http://www.neeq.com.cn）的《董事任命公告》（公告编号为 2024-034）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名张馨予女士为公司董事》
1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（http://www.neeq.com.cn）的《董事任命公告》（公告编号为 2024-034）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《拟变更会计师事务所》
1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（http://www.neeq.com.cn）的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号： 2024-035）。

公告编号：2024-032

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知》
1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（http://www.neeq.com.cn）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通 知公告》（公告编号为 2024-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东亚太天能科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

广东亚太天能科技股份有限公司
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