公告日期：2024-05-30

证券代码：833562 证券简称：ST 金粮 主办券商：西部证券

山西金粮饲料股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李照亮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2024 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露了本次股东大会的通知公告,并经第二届董事会第三十一次会议审议通过,决定召开2023 年年度股东大会。本次股东大会由董事会召集,由公司董事长李照亮先生主持本次年度股东大会。本次股东大会的召集及召开时间、
方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 34,739,000 股，占公司有表决权股份总数的 63.16%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事王翠萍、贾森慧因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司财务负责人范俊芳列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年年度报告及报告摘要》

1.议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台(http://www.neeq.com.cn)上披露了《2023 年年度报告》（2024-005）及《2023 年年度报告摘要》（2024-006），具体内容参见上述报告。

2.议案表决结果：

同意股数 34,739,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 34,739,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 34,739,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，财务总监将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 34,739,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五） 审议通过《2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司 2023 年度拟不实施利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 34,739,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六） 审议通过《2024 年度财务预算方案》

1.议案……
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