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发表于 2024-05-30 15:53:08 股吧网页版
ST金粮:2023年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-05-30


证券代码:833562 证券简称:ST 金粮 主办券商:西部证券

山西金粮饲料股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 5 月 29 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长李照亮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

公司已于 2024 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露了本次股东大会的通知公告,并经第二届董事会第三十一次会议审议通过,决定召开2023 年年度股东大会。本次股东大会由董事会召集,由公司董事长李照亮先生主持本次年度股东大会。本次股东大会的召集及召开时间、
方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数 34,739,000 股,占公司有表决权股份总数的 63.16%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 1 人,监事王翠萍、贾森慧因工作原因缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司财务负责人范俊芳列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2023 年年度报告及报告摘要》

1.议案内容:

公司已于 2024 年 4 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台(http://www.neeq.com.cn)上披露了《2023 年年度报告》(2024-005)及《2023 年年度报告摘要》(2024-006),具体内容参见上述报告。

2.议案表决结果:

同意股数 34,739,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二) 审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

2.议案表决结果:

同意股数 34,739,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

2.议案表决结果:

同意股数 34,739,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,财务总监将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果:

同意股数 34,739,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五) 审议通过《2023 年度利润分配方案》

1.议案内容:

公司 2023 年度拟不实施利润分配,亦不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果:

同意股数 34,739,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(六) 审议通过《2024 年度财务预算方案》

1.议案……
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