公告日期：2024-09-11

公告编号：2024-025

证券代码：833562 证券简称：ST 金粮 主办券商：西部证券

山西金粮饲料股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李照亮
6.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 30,589,000 股，占公司有表决权股份总数的 55.61%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2024-025

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司财务总监范俊芳列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本三分之一的议案》

1.议案内容：

公司已于 2024 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,589,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录
《山西金粮饲料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

公告编号：2024-025

山西金粮饲料股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 11 日

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