公告日期：2022-08-29

公告编号：2022-022

证券代码：833569 证券简称：蓝擎股份 主办券商：国盛证券
银川蓝擎网络信息技术股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 25 日以电话方式发出
5.会议主持人：吕小彬

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统中指定信息披露平台的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-021）。

公告编号：2022-022

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》与《公司章程》，定于 2022 年 9 月 15 日召开银川蓝擎网络
信息技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第三届董事会第四次会议决议》

银川蓝擎网络信息技术股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。