公告日期：2023-05-08

银川蓝擎网络信息技术股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吕小彬
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员均出席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《银川蓝擎网络信息技术股份有限公司 2022 年度监事会工作报
告的》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将公司监事会 2022 年度工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《银川蓝擎网络信息技术股份有限公司 2022 年度董事会工作报
告》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将公司董事会 2022 年度工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《银川蓝擎网络信息技术股份有限公司 2023 年度公司经营方针》
议案
1.议案内容：

预计，对相应方针予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《银川蓝擎网络信息技术股份有限公司 2022 年度财务决算报告》
议案
1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《银川蓝擎网络信息技术股份有限公司 2023 年度财务预算报告》
议案
1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。
（六）审议通过《银川蓝擎网络信息技术股份有限公司 2022 年度利润分配》议
案
1.议案内容：

经公司研究决定：2022 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。
（七）审议通过《银川蓝擎网络信息技术股份有限公司 2022 年年度报告及年度
报告摘要》
1.议案内容：

具体内容详见全……
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