公告日期：2024-03-13

公告编号：2024-004

证券代码：833569 证券简称：蓝擎股份 主办券商：国盛证券
河北蓝擎网络科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吕小彬
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数5000000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人，

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人，

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席情况：无。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所 》的议案。

公告编号：2024-004

1.议案内容：

因以下原因需变更会计师事务所：

1.前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所（未包括前任会计师事务所被立案调查导致的审计团队变动）；2.实际控制人、股东或董事提议或自身发展需要；3.满足主管部门对会计师事务所轮换的规定。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《河北蓝擎网络科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》
河北蓝擎网络科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 13 日

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