公告日期：2024-04-29

证券代码：833569 证券简称：蓝擎股份 主办券商：国盛证券
河北蓝擎网络科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以电话方式发出
5.会议主持人：吕小彬

6.会议列席人员：董事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《河北蓝擎网络科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》1.议案内容：

公司董事长吕小彬先生代表董事会对 2023 年公司经营及治理情况做具体报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《河北蓝擎网络科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》1.议案内容：

公司总经理吕小彬先生代表公司经理层,根据公司 2023 年生产经营情况，予以总结汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《河北蓝擎网络科技股份有限公司 2024 年度公司经营计划》1.议案内容：

公司董事长吕小彬先生代表董事会，根据公司 2024 年生产经营情况预计，对相应计划进行汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《河北蓝擎网络科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了2023 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《河北蓝擎网络科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《河北蓝擎网络科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案》
1.议案内容：

经公司研究决定：2023 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《河北蓝擎网络科技股份有限公司 2023 年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

议 案 主 要 内 容 ： 具 体 内 容 详 见 全 国 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn)披露的《河北蓝擎网络科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）及《河北蓝擎网络科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。（公告编号：2024-009）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于提请召开河北蓝擎网络科技股份有限公司 2023 年年度股东大会》
1.议案内容：

根据《公司法》与《公司章程》，定于 2024 年 5 月 21 日召开河……
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