公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-007

证券代码：833569 证券简称：蓝擎股份 主办券商：国盛证券
河北蓝擎网络科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以电话方式发出

5.会议主持人：沈佳鹏
6.召开情况合法合规性说明：

本次召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《河北蓝擎网络科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将公司监事会 2023 年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-007

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《河北蓝擎网络科技股份有限公司 2023 年度报告及年度报告摘
要》
1.议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北蓝擎网络信息技术股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）及《河北蓝擎网络科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《河北蓝擎网络科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了2023 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《河北蓝擎网络科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

公告编号：2024-007

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《河北蓝擎网络科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案》1.议案内容：

经公司研究决定：2023 年度不进行利润分配

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于拟续聘会计师事务所》
1.议案内容：

为河北蓝擎网络科技股份有限公司年报披露工作顺利进行，按照公司披露工作的要求，结合本公司的实际情况，公司拟续聘北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度的财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河北蓝擎网络科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

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