公告日期：2022-04-18

公告编号：2022-024

证券代码：833570 证券简称：万全物流 主办券商：华龙证券
万全现代物流股份有限公司利润分配管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2022 年 04 月 18 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关
于利润分配管理制度》议案。表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。上
述议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

万全现代物流股份有限公司

利润分配管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步规范万全现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）
的利润分配行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分配机制，切实保护中 小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律法规 的规定以及《万全现代物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格按照《公司法》和

《公司章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，充分维护公司股东依法 享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的 决策程序和机制。

第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要
的决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，详细说明规划 安排的理由等情况。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮

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箱等）充分听取中小股东和独立董事（如有）的意见，做好现金分红事项的信息披露。

第二章 利润分配顺序

第四条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定
持续、稳定的利润分配政策。根据有关法律、法规和《公司章程》，公司税后利润按下列顺序分配：

（一）公司分配当年税后利润时，应当提取税后利润的 10%列入公司法
定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取；

（二）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损；

（三）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金；

（四）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外；

（五）股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司；

（六）公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第五条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转
为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为公司资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的
25%。

第三章 利润分配政策

第六条 公司的利润分配政策：

（一）利润分配原则：

1、公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的公司可供分配利润规定比例向股东分配股利；

2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；

3、公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，或者采取其它法律法规允许的方式进行利润分配；优先采用现金分红的利润分配方式。

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（二）公司实施利润分配办法，应当遵循以下规定：

1、公司……
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