公告日期：2022-05-09

公告编号：2022-027

证券代码：833570 证券简称：万全物流 主办券商：华龙证券
万全现代物流股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：福州市鼓楼区福飞南路 203 号湖前办公楼 5 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄浩东先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行 必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
973,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.91%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-027

公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容：

因第三届董事会董事任期届满，董事会提议黄浩东先生、苏颂哲先生、张 磊女士、肖桂蓉女士、张凌先生担任公司第四届董事会董事，任期三年，自本 次股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

同意股数 97,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案
1.议案内容：

公司第三届监事会非职工监事任期于 2022 年 1 月到期，现提名高起平先
生、陈颖女士为第四届监事会非职工监事候选人，同职代会选举的职工监事林 蔚共同组成公司第四届监事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生 效。
2.议案表决结果：

同意股数 97,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

依相关规定，公司拟对《公司章程》中的投资者关系进行修订，补充增加 第 205 条，其他不变。

公告编号：2022-027

2.议案表决结果：

同意股数 97,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

职位 生效情
姓名 职位 生效日期 会议名称

变动 况

黄浩 董事 任职 2022 年 5 月 6 2022 年第一次临时股东 审议通
东 日 大会 过

苏颂 董事 任职 2022 年 5 月 6 202……
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