公告日期：2022-07-14

公告编号：2022-034

证券代码：833570 证券简称：万全物流 主办券商：华龙证券
万全现代物流股份有限公司对外（委托）投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司业务发展需要，拟在厦门设立全资子公司，主营集装箱运输业务； 另外拟以子公司万全物流（新加坡）有限公司为投资方在马来西亚设立全资孙 公司，主营仓储及配送业务等。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《全国中小企业股份 转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定“挂牌 公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成 重大资产重组。”故公司本次对外投资设立全资子公司事项不构成重大资产重 组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2022 年 7 月 12 日召开了第四届董事会第二次会议审议并通过《关
于对外投资设立全资子公司》议案，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票 弃权。本议案不涉及关联交易，无需回避表决，本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2022-034

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
以自有资金对外投资。
（二）投资标的基本情况
名称：厦门万兴全物流有限公司（筹）
注册地址：厦门市湖里区东渡路 258 号银龙大厦 1601 室
经营范围：主营集装箱运输业务（具体以工商核定为准）。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

出资 认缴/ 出资比例或
投资人名称 出资额或投资金额

方式 实缴 持股比例

万全现代物流股份有限公司 5,000,000 货币 认缴 100%

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

以自有资金对外投资。

公告编号：2022-034

（二）投资标的基本情况
名称：万全物流（马来西亚）有限公司
注册地址：马来西亚
经营范围：仓储及配送等（具体以当地主管机关核定为准）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

出资方式 认缴/ 出资比例或
投资人名称 出资额或投资金额

实缴 持股比例

万全物流（新加坡）有限公司 美元 120,000 元 货币 认缴 100%

三、对外投资协议的主要内容

本次投资无需签署投资协议。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

依公司经营计划，完善境内外网点建设，满足客房需求，提高公司市场综 合竞争力。
（二）本次对外投资可……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。