公告日期：2022-08-22

公告编号：2022-036

证券代码：833570 证券简称：万全物流 主办券商：华龙证券
万全现代物流股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行 必要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 9 日上午 11：00-12：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2022-036

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833570 万全物流 2022 年 9 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

福州市鼓楼区福飞南路 203 号湖前办公楼 5 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年半年度利润分配预案》

截至 2022 年 6 月 30 日，公司未经审计的合并报表归属于母公司的未分配
利润为 17,349,270.11 元，母公司未分配利润为 7,642,592.00 元。拟以权益
分派实施时股权登记日应分配股数为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红
利 0.5 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 6,959,000.00 元（含
税）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股 东账户卡和代理人身份证；

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖

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法人单位 印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位 营业执照复印件，股东账户卡。

5.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2022 年 9 月 9 日上午 10：30-11：00

（三）登记地点：福州市鼓楼区福飞南路 203 号湖前办公楼 5 层证券办公室
四、 其他
（一）会议联系方式：0591-87858142
（二）会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担。
五、备查文件目录

（一）《公司第四届董事会三次会议决议》

（二）《公司第四届监事会第二次会议决议》

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