公告日期：2022-08-22

公告编号：2022-035

证券代码：833570 证券简称：万全物流 主办券商：华龙证券
万全现代物流股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：福州市鼓楼区福飞南路 203 号湖前办公楼 5 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 3 日以文件方式发出
5.会议主持人：董事长黄浩东先生

6.会议列席人员：公司监事会全体监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2022 年半年度报告>》议案
1.议案内容：

《公司 2022 年半年度报告》议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-035

反对/弃权原因：无。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年半年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，公司未经审计的合并报表归属于母公司的未分配
利润为 17,349,270.11 元，母公司未分配利润为 7,642,592.00 元。拟以权益分派
实施时股权登记日应分配股数为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 6,959,000.00 元（含税）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2022 年 9 月 9 日上午在公司五楼会议室召开 2022 年第二次临时
股东大会审议上述议题。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2022-035

三、备查文件目录
（一） 《公司第四届董事会第三次会议决议》

万全现代物流股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 22 日

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