公告日期：2023-04-25

证券代码：833570 证券简称：万全物流 主办券商：华龙证券

万全现代物流股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：福州市鼓楼区福飞南路 203 号湖前办公楼 5 楼

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 3 日以文件方式发出

5.会议主持人：董事长黄浩东

6.会议列席人员：监事会全体成员及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会依公司 2022 年的实

际情况进行总结及对 2023 年展望，形成《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司管理层依 2022 年的实

际经营情况汇总形成《2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）公告的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2022 年审计报告》

1.议案内容：

公司 2022 年年度财务报表经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计并

出具标准无保留的《审计报告》（华兴审字【2023】23003620017 号）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

依据已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2022 年度财务报表，

财务部门汇总和分析了各项财务指标和财务数据，形成《2022 年度财务决算报 告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司财务部依经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2022 年度财

务报表，对 2023 年公司各项财务指标和数据进行预测，形成《2023 年度财务 预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2022 年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（华兴审字

【2023】23003620017 号），截至 2022 年 12 月 31 日止，公司合并报表未分配

利润为人民币 15,5……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。