公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-009

证券代码：833570 证券简称：万全物流 主办券商：华龙证券
万全现代物流股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 20 日下午 2：30-5：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2023-009

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833570 万全物流 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的福建天衡联合（福州）律师事务所律师。
（七）会议地点

福州市鼓楼区福飞南路 203 号湖前办公楼 5 楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会依公司 2022 年的实
际情况进行总结及对 2023 年展望，形成《2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

《2022 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2022 年年度报告及摘要》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）公告的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）及 《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。
（四）审议《公司 2022 年审计报告》

公司 2022 年年度财务报表经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计并
出具标准无保留的《审计报告》（华兴审字【2023】23003620017 号）。
（五）审议《2022 年度财务决算报告》

依据已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2022 年度财务报表，
财务部门汇总和分析了各项财务指标和财务数据，形成《2022 年度财务决算报

公告编号：2023-009

告》。
（六）审议《2022 年度财务预算报告》

公司财务部依经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2022 年度财
务报表，对 2023 年公司各项财务指标和数据进行预测，形成《2023 年度财务 预算报告》。
（七）审议《2022 年度利润分配预案》

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（华兴审字
【2023】23003620017 号），截至 2022 年 12 月 31 日止，公司合并报表未分配
利润为人民币 15,553,327.80 元，母公司未分配利润 6,957,073.81 元。

拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，拟向全体股东每 10
股派发现金红利 0.49 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 6,819,820.00 元（含税）。
（八）审议《关于 2023 年利……
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