公告日期：2023-08-21

公告编号：2023-021

证券代码：833570 证券简称：万全物流 主办券商：华龙证券
万全现代物流股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：福州市鼓楼区福飞南路 203 号湖前办公楼 5 层
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 3 日 以文件方式发出

5.会议主持人：监事会主席高起平先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>议案》
1.议案内容：

《公司 2023 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-021

3.回避表决情况

无。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于关联方为全资子公司贷款提供无偿担保》议案
1.议案内容：

公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理黄浩东及其配偶张磊为全资 子公司福建万全综合物流有限公司向银行办理额度不超过 9,000 万元的项目 贷款提供无偿担保，具体额度以银行审批为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《公司第四届监事会第四次会议决议》

万全现代物流股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 21 日

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