公告日期：2023-09-25

公告编号：2023-025

证券代码：833570 证券简称：万全物流 主办券商：华龙证券
万全现代物流股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 23 日

2.会议召开地点：福州市鼓楼区福飞南路 203 号湖前办公楼 5 楼会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长黄浩东先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
117,110,625 股，占公司有表决权股份总数的 84.14%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-025

公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于关联方为全资子公司贷款提供无偿担保》议案
1.议案内容：

因业务需要，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理黄浩东及其配 偶张磊为全资子公司福建万全综合物流有限公司向银行办理额度不超过 9,000 万元的项目贷款提供无偿担保，具体额度以银行审批为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,560,625 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

关联股东黄浩东、黄浩杰、闽侯县汇通天下投资合伙企业（有限合伙）、闽 侯县畅达五洲投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
三、备查文件目录

（一）《公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

万全现代物流股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。