公告日期：2023-12-06

公告编号：2023-027

证券代码：833570 证券简称：万全物流 主办券商：华龙证券
万全现代物流股份有限公司重大诉讼进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、本次诉讼事项受理的基本情况及最新进展
（一）挂牌公司所处的当事人地位：被告

（二）收到应诉通知书的日期：2023 年 11 月 10 日

（三）诉讼受理日期：2023 年 10 月 25 日

（四）受理法院的名称：福州市马尾区人民法院
（五）反诉情况：无
（六）本案件的最新进展：

本案于 2023 年 11 月 29 日上午九时在福州市马尾区人民法院开庭审理。
福州市马尾区人民法院于 2023 年 12 月 4 日作出一审判决，判决文书文号为：
（2023）闽 0105 民初 3043 号，判决如下：

驳回原告黄浩杰的诉讼请求。

案件受理费 100 元，减半收取计 50 元，由原告黄浩杰负担。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状， 并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福建省福州市中级人民法院。
二、本次诉讼事项的基本情况
（一）当事人基本信息
1、 原告

姓名或名称：黄浩杰

与挂牌公司的关系：股东

公告编号：2023-027

2、 被告

姓名或名称：万全现代物流股份有限公司

与挂牌公司的关系：挂牌公司
（二）案件事实及纠纷起因：

公司于 2023 年 9 月 23 日在公司会议室现场召开并审议通过《关于关联方
为全资子公司贷款提供无偿担保》议案。议案内容：公司控股股东、实际控制 人、董事长兼总经理黄浩东及其配偶张磊为全资子公司福建万全综合物流有限 公司向银行办理额度不超过 9,000 万元的项目贷款提供无偿担保，具体额度以 银行审批为准。股东黄浩杰也出席了本次会议。审议上述议案时，依相关规则 要求，关联股东须回避表决，出席会议的关联股东：黄浩东，闽侯县汇通天下 投资合伙企业（有限合伙）、闽侯县畅达五洲投资合伙企业（有限合伙）、黄浩 杰回避表决。黄浩杰认为公司剥夺其对上述议案进行表决的权利，于是向福州 市马尾区人民法院起诉公司。
（三）诉讼请求和理由

原告的诉讼请求：

1、判令撤销被告 2023 年第一次临时股东大会决议；

2、判令被告承担本案全部诉讼费用。
三、本次诉讼案件进展情况
（一）诉讼裁判情况

福州市马尾区人民法院于 2023 年 11 月 29 日上午九时开庭审理，法院经
审理认定事实如下：万全现代物流股份有限公司注册资本为 139180000 元，系 全国中小企业股份转让系统挂牌公司（股票代码：833570）（总股数为 139180000 股），该公司董事会由五名董事组成，分别为黄浩东、苏颂哲、张磊、肖桂蓉、 张凌。黄浩东与黄浩杰系兄弟关系，黄浩东与张磊系夫妻关系。《万全公司章

公告编号：2023-027

程》第四十条规定，“股东大会是公司的权力机构，依法行驶下列职权：…… （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（十二）审议批准【第四十 一】条规定的担保事项；……第五十一条规定，“提案的内容应当属于股东大 会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和本章程 的有关规定”；第七十九条规定，“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股 东应当回避表决、不参与投票表决，其所代表的有表决权股份数不计入有效表 决总数；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况”；第一百零七条 规定，“董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；…… （十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所）”。

本院评析：

1. 万全公司让原告对《关于关联方为全资子公司贷款提供无偿担保》议
案回避表决的行为符合相关法律、法规及《万全公司章程》规定。原告
称其虽系关联股东，但拟对该议案投反对票，故无需回避表……
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