公告日期：2024-01-26

公告编号：2024-001

证券代码：833570 证券简称：万全物流 主办券商：华龙证券
万全现代物流股份有限公司重大诉讼进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、本次诉讼事项受理的基本情况及最新进展
（一）挂牌公司所处的当事人地位：被告

（二）收到应诉通知书的日期：2024 年 1 月 26 日

（三）诉讼受理日期：2023 年 12 月 26 日

（四）受理法院的名称：福州市中级人民法院
（五）反诉情况：无
（六）本案件的最新进展：

2024 年 1 月 26 日，公司收到福州市中级人民法院案号为（2024）闽 01 民
终 795 号的传票。福州市中级人民法院将于 2024 年 2 月 29 日上午 9 时 30 分
开庭审理。
二、本次诉讼事项的基本情况
（一）当事人基本信息
1、 原告

姓名或名称：黄浩杰

与挂牌公司的关系：股东
2、 被告

姓名或名称：万全现代物流股份有限公司

法定代表人：黄浩东

公告编号：2024-001

与挂牌公司的关系：挂牌公司
（二）案件事实及纠纷起因：

公司于 2023 年 9 月 23 日在公司五楼会议室现场召开并审议通过《关于关
联方为全资子公司贷款提供无偿担保》议案。议案内容：公司控股股东、实际 控制 人、董事长兼总经理黄浩东及其配偶张磊为全资子公司福建万全综合物 流有限 公司向银行办理额度不超过 9,000 万元的项目贷款提供无偿担保，具 体额度以 银行审批为准。股东黄浩杰也出席了本次会议。审议上述议案时， 依相关规则要求，关联股东须回避表决，出席会议的关联股东：黄浩东，闽侯 县汇通天下 投资合伙企业（有限合伙）、闽侯县畅达五洲投资合伙企业（有限 合伙）、黄浩杰回避表决。黄浩杰承认是关联股东，但还是认为公司剥夺其对 上述关联议案进行表决的权利，于是向福州市马尾区人民法院起诉公司，马尾
区人民法院一审于 2023 年 11 月 29 日庭审，于 2023 年 12 月 4 日作出判决（文
号为（2023）闽 0105 民初 3043 号），驳回原告黄浩杰的诉讼请求。

（三）诉讼请求和理由

1、判令发回重审或改判撤销被上诉人 2023 年第一次临时股东大会决议；
2、判令被上诉人承担本案全部诉讼费用。
三、本次诉讼案件进展情况
（一）二审情况

福州市中级人民法院将于 2024 年 2 月 29 日上午 9 时 30 分开庭审理。

四、本次诉讼事项对公司的影响及公司应对措施
（一）对公司经营方面产生的影响：

公司目前生产经营正常。公司将依法积极处理本次纠纷，避免对公司及投 资者造成损害，并将根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务。
（二）对公司财务方面产生的影响：

公告编号：2024-001

目前暂未对公司财务方面产生重大不利影响。
（三）公司采取的应对措施：

公司依法维护自身权益，并已聘请律师积极应诉。公司将根据本案后续进 展情况依法及时履行信息披露义务。

敬请投资者关注，并注意投资风险。
五、其他应说明的事项

截止至公告披露日，公司不存在应披露而未披露的诉讼事项。
六、备查文件目录

《福州市中级人民法院传票》

万全现代物流股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 26 日

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