公告日期：2024-01-30

公告编号：2024-003

证券代码：833570 证券简称：万全物流 主办券商：华龙证券
万全现代物流股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 29 日

2.会议召开地点：福州市鼓楼区福飞南路 203 号湖前办公楼 5 楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 24 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席高起平先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司及关联方为子公司向银行办理贷款提供担保暨关联交
易》议案
1.议案内容：

因业务发展需要，拟由公司为子公司福建万全综合物流有限公司向银行办 理预计额度不超过人民币 9,000 万元项目贷款（具体额度以银行审批为准）提

公告编号：2024-003

供担保。实际控制人、控股股东、董事长黄浩东及其配偶张磊（同时担任公司 董事）也同时为此贷款提供无偿连带担保。同时，提请股东大会授权董事长在 本议案的范围内，决定并签署公司的相关法律文件，包括但不限于担保合同等。
具 体 详 见 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《提供担保暨关联交易公告》（公告编号： 2024-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘 2023 年度财务审计机构》议案
1.议案内容：

根据《公司法》等法规、规则及《公司章程》的有关规定，公司拟续聘华 兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，具体详见
同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号： 2024-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第四届监事会第五次会议决议》

万全现代物流股份有限公司
监事会
2024 年 1 月 30 日

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