公告日期：2024-01-30

公告编号：2024-006

证券代码：833570 证券简称：万全物流 主办券商：华龙证券
万全现代物流股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

子公司福建万全综合物流有限公司因业务发展需要，拟新建 3#库、5#库、
6#综合楼及对 1#库和 2#库进行扩建，建筑物总面积约 27,000 平方（其中综合
办公楼面积约 2,000 平方米，仓库面积约 25,000 平方米（含仓库扩建约 5,900
平方米），并拟向银行办理项目贷款，期限 6 年（含建设期 1 年），预计额度不
超过人民币 9,000 万元（具体以银行审批为准）。公司及控股股东、实际控制 人、董事长黄浩东及其配偶张磊（同时担任公司董事）为子公司办理的上述贷 款提供无偿连带担保。
（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（三）审议和表决情况

公司于 2024 年 1 月 29 日在五楼会议室召开第四届董事会第七次会议审
议通过《关于公司及关联方为子公司向银行办理贷款提供担保暨关联交易》议
案，表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事黄浩东、张磊回避
表决。

公司于 2024 年 1 月 29 日在五楼会议室召开第四届监事会第五次会议审

公告编号：2024-006

议通过《关于公司及关联方为子公司向银行办理贷款提供担保暨关联交易》议
案，表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织

1、 被担保人基本情况

名称：福建万全综合物流有限公司

成立日期：2010 年 8 月 9 日

住所：闽侯县荆溪镇溪下中路

注册地址：闽侯县荆溪镇徐家村 93 号

注册资本：100,000,000 元

主营业务：普通货运;货物专用运输（集装箱）;货物专用运输（冷藏保鲜设备）;货物专用运输（罐式容器）;预包装食品批发;货物冷藏保管;货物分
拨、配送、搬运、装卸;货物展示服务;供应链管理服务;日用品、初级农产品、工业原料及产品（不含危险品）的批发、代购代销;物业管理;仓储服务（不含危险化学品）;住房租赁经营;自有商业房屋租赁服务;商务信息咨询;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：黄浩东

控股股东：万全现代物流股份有限公司

实际控制人：黄浩东

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：公司在闽侯县设立的全资子公司，公司持有该公司 100%股权
2、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：97,857,481.36 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：16,433,446.10 元

公告编号：2024-006

2022 年 12 月 31 日净资产：81,424,035.26 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：16.79%

2023 年 6 月 30 日资产负债率：14.45%

2023 年 1-6 月营业收入：8,208,370.73 元

2023 年 1-6 月利润总额：986,798.78 元

2023 年 1-6 月净利润：775,569.85 元

审计情况：否
三、担保协议的主要内容

子公司拟向银行办理额度不超过人民币 9,000 万元的项目贷款，期限 6 年
（含建设期 1 年），由公司及控股股东、实际控制人、董事长黄浩东及其配偶 张磊（同时担任公司董事）提供无偿连带担保。
四、董事会意见
（一）担保……
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