公告日期：2024-01-30

公告编号：2024-008

证券代码：833570 证券简称：万全物流 主办券商：华龙证券
万全现代物流股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 21 日下午 3：00 至 4：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-008

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833570 万全物流 2024 年 2 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

福建省福州市鼓楼区福飞南路 203 号湖前办公服务大楼 5 楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于子公司新建物流基础设施及综合楼》议案

子公司福建万全综合物流有限公司因业务发展需要，拟新建 3#库、5#库、
6#综合楼及对 1#库和 2#库进行扩建，建筑物总面积约 27,000 平方（其中综合
楼面积约 2,000 平方米，仓库面积约 25,000 平方米（含仓库扩建约 5,900 平
方米）。物流基础设施建设费用预计不超过 10,000 万元。具体详见同日在全国 中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的 《关于投资新建物流基础设施及综合楼的公告》（公告编号：2024-004）。
（二）审议《关于公司及关联方为子公司向银行办理贷款提供担保暨关联交易》议案

因业务发展需要，拟由公司为子公司福建万全综合物流有限公司向银行办 理预计额度不超过人民币 9,000 万元的项目贷款（具体额度以银行审批为准） 提供担保。实际控制人、控股股东、董事长黄浩东及其配偶张磊（同时担任公 司董事）也同时为此贷款提供无偿连带担保。同时，提请股东大会授权董事长 在本议案的范围内，决定并签署公司的相关法律文件，包括但不限于担保合同 等。具体详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《提供担保暨关联交易公告》（公告编号：

公告编号：2024-008

2024-006）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为黄浩东、黄浩杰、闽侯县汇通天下投资合伙企业（有限合伙）、闽侯县畅达五洲投资合伙企业（有限合伙）。
（三）审议《关于续聘 2023 年度财务审计机构》议案

根据《公司法》等法规、规则及《公司章程》的有关规定，公司拟续聘华 兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，具体详见
同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号： 2024-007）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为……
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