公告日期：2023-05-16

证券代码：833571 证券简称：锁龙消防 主办券商：九州证券
江苏锁龙消防科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：兴化经济开发区科技工业园（临城康民路）江苏锁龙消防科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：潘德顺
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数26,520,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事长代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,520,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

监事会主席代表监事会汇报 2022 年度监事会工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,520,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

议案内容详见2023年4月25日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,520,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（四）审议通过《关于 2022 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

审议大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年度审计报告。2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,520,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，公司管理层编制了 2022 年度财务
决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,520,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司管理层根据 2022 年实际经营状况，分析市场竞争态势，展望未来发展目标，提出 2023 年度财务预算计划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,520,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表……
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