公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-021

证券代码：833571 证券简称：锁龙消防 主办券商：九州证券
江苏锁龙消防科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：兴化经济开发区科技工业园（临城康民路）

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：潘德顺

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定的

公告编号：2023-021

信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提议于 2023 年 9 月 26 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述需由
股东大会审议批准的事项，具体详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏锁龙消防科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号:2023-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2023-021

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏锁龙消防科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

江苏锁龙消防科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 30 日

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