公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-012

证券代码：833571 证券简称：锁龙消防 主办券商：华源证券
江苏锁龙消防科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于 2024年 4 月 29 日审议并通过：

提名潘德顺先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 22,338,000股，占公司股本的 84.2308%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘煜先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大
会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 487,051 股，占公司股本的 1.8365%，不是失信联合惩戒对象。

提名王宽宏先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 306,849 股，占公司股本的 1.1570%，不是失信联合惩戒对象。

提名王悦先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大
会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 38,249 股，占公司股本的 0.1442%，不是失信联合惩戒对象。

提名马建明女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 118,151 股，占公司股本的 0.4455%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于 2024 年

公告编号：2024-012

4 月 29 日审议并通过：

提名梁超先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大
会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名崔莉女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大
会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 4 月 29 日审议并通过：

选举王钧奇先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自2024 年4 月 29日起生效。
上述选举人员持有公司股份 77,349 股，占公司股本的 0.2917%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

上述董事、监事的换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，不会对公司产生经营生产的不利影响。
三、备查文件

《江苏锁龙消防科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《江苏锁龙消防科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

公告编号：2024-012

《江苏锁龙消防科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

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