公告日期：2024-05-27

公告编号：2024-017

证券代码：833571 证券简称：锁龙消防 主办券商：华源证券
江苏锁龙消防科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：兴化市经济开发区科技工业园（临城康民路）

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：潘德顺

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举潘德顺担任公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会选举潘德顺先生担任公司

公告编号：2024-017

第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘请潘德顺担任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会续聘潘德顺先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘请潘煜担任公司副总经理、董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会续聘潘煜先生担任公司副总经理、董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-017

（四）审议通过《关于聘请王宽宏担任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会续聘王宽宏先生担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏锁龙消防科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

江苏锁龙消防科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。