公告日期：2024-05-27

公告编号：2024-019

证券代码：833571 证券简称：锁龙消防 主办券商：华源证券
江苏锁龙消防科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年5 月 27 日审议并通过：

选举潘德顺先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 27 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 22,338,000 股，占公司股本的 84.2308%，不是失信联合惩戒对象。

聘任潘德顺先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 27 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 22,338,000 股，占公司股本的 84.2308%，不是失信联合惩戒对象。

聘任潘煜先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 27 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 487,051 股，占公司股本的 1.8365%，不是失信联合惩戒对象。
聘任潘煜先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 5 月 27 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 487,051 股，占公司股本的 1.8365%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王宽宏先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 5 月 27 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 306,849 股，占公司股本的 1.1570%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年

公告编号：2024-019

5 月 27 日审议并通过：

选举王钧奇先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 5 月 27 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 77,349 股，占公司股本的 0.2917%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员的选举及聘任，是依据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。
三、备查文件

《江苏锁龙消防科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《江苏锁龙消防科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

江苏锁龙消防科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 27 日

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