公告日期：2024-10-16

公告编号：2024-036

证券代码：833571 证券简称：锁龙消防 主办券商：华源证券
江苏锁龙消防科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 16 日

2.会议召开地点：兴化市英武南路 643 号江苏锁龙消防科技股份有限公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：潘德顺
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数26,520,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-036

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围、注册地址并修订<公司章程>的议案》1.议案内容：

根据《公司法》的规定和要求，公司经营发展需要，现公司拟变更经营范围、注册地址，相应修订公司章程相关内容，具体经营范围的变更以实际办理工商变更登记为准。

具体内容详见公司于2024年9月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更公司经营范围、注册地址并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-035）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,520,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
三、备查文件目录

《江苏锁龙消防科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

江苏锁龙消防科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 16 日

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