公告日期：2024-04-12

公告编号：2024-008

证券代码：833572 证券简称：励福环保 主办券商：开源证券
励福（江门）环保科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十六条 独立董事、监事会有权向 第四十六条 监事会有权向董事会提董事会提议召开临时股东大会，并应当 议召开临时股东大会，并应当以书面形以书面形式提出。董事会不同意召开， 式提出。董事会不同意召开，或者在收
或者在收到提议后 10 日内未做出书面 到提议后 10 日内未做出书面反馈的，
反馈的，监事会可以自行召集临时股东 监事会可以自行召集临时股东大会并大会并主持。监事会自行召集的股东大 主持。监事会自行召集的股东大会，由会，由监事会主席主持。监事会主席不 监事会主席主持。监事会主席不能履行能履行职务时，由半数以上监事共同推 职务时，由半数以上监事共同推举一名
举一名监事主持。 监事主持。

第五十条 股东大会通知中应当列明会 第五十条 股东大会通知中应当列明议时间、地点、会议期限、提交会议审 会议时间、地点、会议期限、提交会议议的事项和提案，并确定股权登记日。 审议的事项和提案，并确定股权登记

公告编号：2024-008

股权登记日与会议日期之间的间隔不 日。股权登记日与会议日期之间的间隔
得多于 7 个交易日，且应当晚于公告的 不得多于 7 个交易日，且应当晚于公告
披露时间。股权登记日一旦确定，不得 的披露时间。股权登记日一旦确定，不变更。拟讨论的事项需要独立董事发表 得变更。
意见的，发布股东大会通知或补充通知
时将同时披露独立董事的意见。
第七十九条 挂牌公司董事会、独立董 第七十九条 挂牌公司董事会和符合事和符合有关条件的股东可以向公司 有关条件的股东可以向公司股东征集股东征集其在股东大会上的投票权。 其在股东大会上的投票权。
第八十八条 公司设董事会，董事会由 第八十八条 公司设董事会，董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事， 五名董事组成，由股东大会选举产生。由股东大会选举产生。董事会设董事长 董事会设董事长一人，副董事长一人。一人，副董事长一人。
第一百零二条 董事会会议，应当由董 第一百零二条 董事会会议，应当由董事本人出席；董事因故不能出席，可以 事本人出席；董事因故不能出席，可以
书面委托其他董事代为出席。 书面委托其他董事代为出席。

委托书应当载明代理人的姓名、代理事 委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名。 项、权限和有效期限，并由委托人签名。代为出席会议的董事应当在授权范围 代为出席会议的董事应当在授权范围内行使委托人的权利。董事未出席董事 内行使委托人的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托其他董事代为出席 会会议，亦未委托其他董事代为出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。 的，视为放弃在该次会议上的投票权。独立董事不得委托非独立董事代为投
票。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

公告编号：2024-008

二、修订原因

为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《公司章程》等相关规定对公司章程进行修订。

三、备查文件

《励福（江门）环保科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》
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