公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-019

证券代码：833572 证券简称：励福环保 主办券商：开源证券
励福（江门）环保科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日 以电话方式发出

5.会议主持人：邓秀芬
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席》的议案
1.议案内容：

公司第四届监事会已经由 2024 年 4 月 28 日召开的 2024 年第一次临时股东
大会提名选举产生，现选举邓秀芬女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自

公告编号：2024-019

本次监事会会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度报告及年度报告摘
要予以汇报。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-021）、《2023 年年度报告摘要》（2024-022）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司监事会 2023 年度认真履行《公司法》、《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了监事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，结合公司监事会 2023 年度工作情况，公司监事会编制了《励福（江门）环保科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年审计报告》的议案

公告编号：2024-019

1.议案内容：

依照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年的财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2023 年度审计报告及 2023 年度公司实际情况，编制 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营计划，编制 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表……
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