公告日期：2024-04-29

证券代码：833572 证券简称：励福环保 主办券商：开源证券
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第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以电话方式发出
5.会议主持人：朱振华

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举朱振华先生为第四届董事会董事长》的议案
1.议案内容：

公司第四届董事会已由公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根据
《公司法》、《公司章程》等规定，董事会选举朱振华先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任朱振华先生为公司总经理》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会聘任朱振华先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。朱振华先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举李海涛先生为公司副董事长》的议案
1.议案内容：

公司第四届董事会已由公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等规定，董事会选举李海涛先生担任公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任黄晓君女士为公司副总经理》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会聘任黄晓君女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。黄晓君女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任陈阳先生为公司副总经理》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会聘任陈阳先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。陈阳先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任朱少华先生为公司财务负责人》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会聘任朱少华先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。朱少华先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于聘任朱博言先生为公司董事会秘书》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会聘任朱博言先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。朱博言先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。……
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