公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-049

证券代码：833572 证券简称：励福环保 主办券商：开源证券
励福（江门）环保科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄健华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数59,940,000 股，占公司有表决权股份总数的 81.1315%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2024-049

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《励福（江门）环保科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2024-047）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,940,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
三、备查文件目录

《励福（江门）环保科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议决议》
励福（江门）环保科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日

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