公告日期：2020-06-30

公告编号：2020-024

证券代码：833573 证券简称：蓝源传媒 主办券商：东吴证券
四川蓝源广告传媒股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
公司于2020 年6月30日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，不需要其他相关部门批准及履行相关必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 20 日上午 10：00

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 20 日上午 10：00。 预计会期 0.5 天。

公告编号：2020-024

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833573 蓝源传媒 2020 年 7 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海上正恒泰律师事务所周文平、杨涵律师。
（七）会议地点

上海市长宁区遵义路 100 号虹桥南丰城 A 座 3213 室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2019 年年度报告>及<公司 2019 年年度报告摘要》的议案
四川蓝源广告传媒股份有限公司出具公司2019年年度报告，对公司概况、会计数据、财务报告、公司管理及内部控制、融资情况、股本情况、员工情况等进行总结报告。具体内容参见公司同日在股转系统网站披露的“四川蓝源广告传媒股份有限公司2019年年度报告”。
（二）审议《关于同意报出公司经审计 2019 年度财务报告》的议案
公司所聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司（母公司“四川蓝源”以及子公司“传驰”、“宁波新蓝源”、“宁波极动”）的2019年度财务进行审计并出具审计报告。
（三）审议《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>》的议案。

公告编号：2020-024

公司董事会就2019年董事会的日常工作进行总结报告，并制定2020年度董事会工作总体目标。
（四）审议《关于公司<2019 年度监事会工作报告》的议案
公司监事会就 2019 年监事会的日常工作进行总结报告，并制定 2020 年度监事会工作总体目标。
（五）审议《关于<公司 2019 年度总经理工作报告>》的议案
公司总经理就公司2019年度经营管理情况、完成的主要工作及取得的相关成
绩，以及工作中仍存在的不足之处做总结报告，并对公司2020年度总体工作目标及计划进行介绍。
（六）审议《关于<公司 2019 年度财务决算报告>及<公司 2020 年度财务预算方案>》的议案
公司财务部门根据2019年经营数据，并以2019年度经营计划和财务工作安排为基础，结合公司历史数据，按照企业会计准则，编制了《2019年度财务决算报告及2020年度财务预算方案》。
（七）审议《关于公司<2019 年度利润分配方案>》的议案
为保障公司经营的正常运行，增强抵……
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