公告日期：2021-05-25

证券代码：833576 证券简称：金尚互联 主办券商：国泰君安

北京金尚互联科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：公司501会议室(北京市海淀区花园东路11号泰兴大厦西配楼）3.会议召开方式：现场及通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长董涛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数27,291,235 股，占公司有表决权股份总数的 87.44%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

4.除公司董事兼任高管外，无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2020 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，认真执行董事会和股东大会决议，推动各项业务的发展和公司治理机制的完善，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其 2020 年度工作编制了年度工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 27,291,235 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2020 年度，公司监事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，依法行使公司监督权，有效保障股东利益和职工合法权益不受侵犯。公司监事会就其 2020 年度工作编制了年度工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 27,291,235 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<公司 2020 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2020 年度财务状况进行了审计，并出具了中审亚太审字（2021）010250 号《审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 27,291,235 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司管理层已编制《2020 年度财务决算报告》，就 2020 年度财务运营情况

进行了总结。

2.议案表决结果：

同意股数 27,291,235 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<公司 2021 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司管理层已编制《2021 年度财务预算报告》，反映了公司 2021 年度的经

营管理预期计划。

2.议案表决结果：

同意股数 27,291,235 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；……
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