
公告日期:2021-05-25
公告编号:2021-022
证券代码:833576 证券简称:金尚互联 主办券商:国泰君安
北京金尚互联科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理
人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 5
月 23 日审议并通过:
选举董涛先生为公司董事长,任职期限三年,自 2021 年 5 月 23 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 16,315,309 股,占公司股本的 52.2725%,不是失信联合惩戒对象。
聘任董涛先生为公司总经理,任职期限三年,自 2021 年 5 月 23 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 16,315,309 股,占公司股本的 52.2725%,不是失信联合惩戒对象。
聘任艾强先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2021 年 5 月 23 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份6,820,628股,占公司股本的21.8525%,不是失信联合惩戒对象。
聘任郝丽女士为公司副总经理,任职期限三年,自 2021 年 5 月 23 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 157,900 股,占公司股本的 0.5059%,不是失信联合惩戒对象。
聘任郝丽女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2021 年 5 月 23 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 157,900 股,占公司股本的 0.5059%,不是失信联合惩戒对象。
聘任郝丽女士为公司信息披露负责人,任职期限三年,自2021年5月23日起生效。
公告编号:2021-022
上述聘任人员持有公司股份 157,000 股,占公司股本的 0.5059%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 0 日前以现场通知方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由董涛先生主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 5
月 23 日审议并通过:
选举戚国瑞先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2021 年 5 月 23 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 0 日前以现场通知方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由戚国瑞主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届,符合公司发展的需求,不会对公司生产、经营产生不利的影响。
三、备查文件
(一)《北京金尚互联科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
(二)《北京金尚互联科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
公告编号:2021-022
北京金尚互联科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 25 日
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