公告日期：2023-04-27

证券代码：833576 证券简称：金尚互联 主办券商：国泰君安
北京金尚互联科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司 501 会议室（北京市海淀区花园东路 11 号泰兴大厦）
3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长董涛

6.会议列席人员：监事会主席王凯强

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事艾强、任春宁因出差京以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于＜公司 2022 年度董事会工作报告＞的议案》
1.议案内容：

2022 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，认真执行董事会和股东大会决议，推动各项业务的发展和公司治理机制的完善，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其 2022 年度工作拟订了年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于＜公司 2022 年度总经理工作报告＞的议案》
1.议案内容：

2022 年度，公司总经理按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，认真履行职权，积极推进公司产品及技术开发、市场拓展、运营管理等工作，不断增强公司综合竞争力。总经理就其 2022 年度工作拟订了年度工作报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于＜公司 2022 年度审计报告＞的议案》
1.议案内容：

公司审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2022 年度财务状况进行了审计，并出具了中审亚太审字（2023）004456 号《审计报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于＜公司 2022 年度财务决算报告＞的议案》
1.议案内容：

公司管理层已拟订《2022 年度财务决算报告》，就 2022 年度财务运营情况
进行了总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于＜公司 2023 年度财务预算报告＞的议案》
1.议案内容：

公司管理层已拟订《2023 年度财务预算报告》，反映了公司 2023 年度的经
营管理预期计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于＜公司 2022 年年度报告及其摘要＞的议案》
1.议案内容：

公司编制了《北京金尚互联科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）和《北京金尚互联科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004），真实、准确、完整的填列了公司各类信息。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于＜公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告＞的议案》
1.议案内容：

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太审字(2023)0044……
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