公告日期：2022-01-18

公告编号：2022-001

证券代码：833582 证券简称：华特信息 主办券商：华龙证券
新疆华特信息网络股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 14 日，以电话、
电子邮件的方式向各位董事人员发出。
5.会议主持人：邓文生
6.会议列席人员：监事杨建龙
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2022-001

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司拟变更会计师事务所》
1.议案内容：

为进一步推进公司审计工作的开展，经公司综合评议，拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资质，能够满足公司未来财务审计工作的要求，

公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2021年度财务报表的审计机构，不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及公司股东的利益。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 2 月 7 日召开 2022 年第一次临时股大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2022-001

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《新疆华特信息网络股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
新疆华特信息网络股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 18 日

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