公告日期：2022-02-07

公告编号：2022-004

证券代码：833582 证券简称：华特信息 主办券商：华龙证券

新疆华特信息网络股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邓文生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 22,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2022-004

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
董事会秘书列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司拟变更会计师事务所》

1.议案内容：

为进一步推进公司审计工作的开展，经公司综合评议，拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资质，能够满足公司未来财务审计工作的要求，

公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2021年度财务报表的审计机构，不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及公司股东的利益。

2.议案表决结果：

同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2022-004

三、 备查文件目录
《新疆华特信息网络股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
新疆华特信息网络股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 7 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。