公告日期：2022-04-12

证券代码：833582 证券简称：华特信息 主办券商：华龙证券

新疆华特信息网络股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 5 月 6 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833582 华特信息 2022 年 4 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的新疆聚广律师事务所洪艾青、钟景亦律师。
（七） 会议地点

乌鲁木齐经开区喀纳斯湖北路新疆软件园 G3-11 会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《2021 年年度报告及摘要》议案

审议《2021 年年度报告及摘要》，议案详情请参见公司同日公告的《新疆华特信息网络股份有限公司 2021 年年度报告》、《新疆华特信息网络股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。
（二）审议《2021 年度审计报告会计报表批准报出》议案

审计报告》并报出。
（三）审议《2021 年董事会工作报告》议案

审议《2021 年董事会工作报告》，公司董事长邓文生先生代表董事会对公司 2021 年度的运营及治理情况做了具体汇报，并对 2022 年度董事会工作做了规划。
（四）审议《2021 年监事会工作报告》议案

审议《2021 年监事会工作报告》，公司监事会主席邓军生先生代表监事会围绕经营和披露两项重点工作对 2021 年度监事会工作做出总结，并对2022 度监事会工作做出规划。
（五）审议《2021 年财务决算报告》议案

审议《2021 年财务决算报告》，根据公司 2021 年度经营情况和财务状
况，结合公司报表数据编制了《2021 年度财务决算报告》，对 2021 年度公司的经营做出具体分析。
（六）审议《2022 年财务预算报告》议案

审议《2022 年财务预算报告》，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2022 年度财务预算报告》予以汇报。
（七）审议《2021 年利润分配方案》议案

审议《2021 年利润分配方案》，全体与会董事同意不对 2021 年净利润
进行分配。
（八）审议《2021 年度关联交易情况报告》议案

审议《2021 年度关联交易情况报告》，将公司《2021 年度关联交易情况报告》予以汇报。

（九）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易》议案

审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易》，具体内容详见公司于同日公告的《关于预计 2022 年度日常性关联交易公告》。
（十）审议《关于修订<公司章程>》议案

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订﹤公司章程﹥公告》。
（十一）审议《关于制定<资金管理制度>》议案

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《资金管理制度》。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为九；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份……
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